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CipherTrace

网址:https://ciphertrace.com

帮助企业和政府,使加密货币安全可信。

CipherTrace 使加密货币安全可信。

可操作的情报和监控揭示了隐藏在银行支付中的秘密资产风险。了解新的威胁,阻止不良行为,避免潜在的责任。

监控风险活动,审计趋势和监管数字资产业务。领先的监管技术有助于确保合规,评估过去的绩效,并发现可疑的趋势。

加密货币转换允许研究人员跟踪加密、跟踪交易,并将区块链证据与其他数字取证来源联系起来。

【分析 | 犯罪分子已通过比特币约25亿美元】据thenextweb报道,加密货币研究集团CipherTrace对全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析。2009年1月到2018年9月之间的数据显示,犯罪分子已经清洗了大约380000枚比特币(约25亿美元),97%出现在反(AML)监管较为宽松的国家的交易所。

【动态 | 日本交易所乐天钱包与CipherTrace达成合作,以提高合规性】据Finance Magnates消息,日本持牌加密货币交易所乐天钱包与区块链安全和分析公司CipherTrace达成合作,CipherTrace为其提供了一套区块链取证工具和服务以支持分析加密货币交易流,从而增强AML(反)流程并提高合规性。

【动态 | 非洲数字货币交易所加强安全措施 以保护投资者利益】据news.bitcoin报道,随着盗窃案在全球范围内引发交易所热议,一些非洲数字货币交易所识到有必要加强自身安全,以保护投资者利益。据美国网络安全公司Ciphertrace的数据显示,非洲数字货币交易所已经加强了对投资者资金的安全保护。

【动态 | 区块链安全公司CipherTrace推出加密货币反解决方案】据eweek消息,区块链安全公司CipherTrace利用其数据分析技术和多数据源开发出加密货币反合规解决方案,旨在帮助金融服务机构检测并限制加密货币相关的活动。

【报告:56%的中心化虚拟资产交易所缺乏强有力的KYC措施】区块链研究公司CipherTrace发布的一份报告显示,56%的中心化虚拟资产交易所缺乏强有力的KYC措施,81%的去中心化交易所几乎没有用户验证,CipherTrace表示这会为金融犯罪和国际制裁打开一扇大门。CipherTrace强调了Uniswap,该协议在过去几个月中交易量巨大。咨询公司Juan Llanos Advisors的Juan Llanos说法律规定交易不能匿名,但DEX被认为不受监管,故而它们是一个漏洞,意味着是潜在的手段。(decrypt)}

【勒索软件NetWalker在大流行期间获得2795枚比特币】金色财经报道,McAfee和CipherTrace的一份报告显示,上周触发了联邦调查局(FBI)网络安全紧急警告的勒索软件NetWalker在新冠肺炎大流行的几个月中从受害者手中勒索了2500万美元的比特币(2795枚)。多达640枚储存在SegWit冷藏库中。

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